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  • 北京淳中科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告


    来源:匿名   时间:2019-11-07 08:45:41





     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席9人;2、公司在任监事3人,出席3人;3、董事会秘书出席了本次股东大会,公司全部高管列席了本次股东大会。
     

    证券代码:603516证券缩写:春中科技公告编号。:2019-047

    北京春中科技有限公司。

    关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

    董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    重要提示:

    是否有否决本次会议的动议:没有

    一、会议召集和出席情况

    (2)股东大会地点:北京市昌平区北青路博雅生命科学园cc 6栋6楼大会议室。

    (三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

    (四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

    会议由董事会召集,由公司董事长何士达先生主持。公司全体董事、监事和高级管理人员列席会议。会议通过现场会议和在线投票相结合的方式进行。对拟审议的提案进行了不记名表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

    1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

    2.公司有3名现任主管和3名与会者。

    3.董事会秘书出席股东大会,公司全体高级管理层出席股东大会。

    二.审议法案

    (1)非累积投票动议

    1.议案名称:关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案

    审查结果:通过

    投票:

    2.提案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案

    2.01提案名称:拟发行的证券类型

    2.02提案名称:发行规模

    2.03建议书名称:票面金额和发行价格

    2.04提案名称:债券期限

    2.05提案名称:债券利率

    2.06建议书名称:利息支付的期限和方式

    2.07提案名称:股份转换期限

    2.08提案名称:股份转换价格的确定和调整

    2.09提案名称:股票转换价格下调条款

    2.10提案名称:确定待转换股份数量的方法及转换时少于一股的处理措施

    2.11建议书名称:赎回条款

    2.12建议书名称:回购条款

    2.13提案名称:股票转换年度股息的归属

    2.14提案名称:发布方法和发布目标

    2.15提案名称:原股东配售安排

    2.16提案名称:债券持有人会议相关事宜

    2.17提案名称:募集资金的目的

    2.18提案名称:募集资金管理及存款账户

    2.19提案名称:担保事项

    2.20建议书名称:本发行计划的有效期

    3.提案名称:关于

    4.提案名称:关于

    5.提案名称:关于

    6.提案名称:关于

    7.提案名称:关于制定的提案

    8.提案名称:关于

    9.提案名称:关于要求股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的议案

    (二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

    (三)议案表决的相关信息

    没有。

    三.律师的证人

    1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金都律师事务所

    律师:刘智慧和王琨

    2.律师见证结论意见:

    金杜认为,公司的召集和召集程序、出席者和召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    四.参考文献目录

    1.北京春中科技有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

    2.北京金都律师事务所关于北京春中科技有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见。

    北京春中科技有限公司。

    2019年10月16日

    北京28下载


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